移民讹诈嫌恐遭没收3000万财产_洛杉矶_海外

2017-06-05 11:59

《星岛日报》报道:今年4月,圣盖博市华人开设的加州投资移民基金(CIIF)被FBI突袭,涉及100名投资人和超过5000万投资款。经由一个多月的调查,检方以为其中大部分款项被嫌犯退还给投资人或用于购买私家财产,并没有用作投资,违背移民法规定,为此要求没收嫌犯用投资人的钱购买的价值3000万不动产。

依据联邦检察院宣布的材料显示,检方于24日提起9项民事诉讼,要求没收嫌犯陈达父女(Tat Chan, Victoria Chan)在南加购买的9个地产。分辨是一块位于产业市的贸易物业(价值300万),五个位于兰丘库卡蒙卡、亚凯迪亚市(约值400万)钻石吧、河滨县和杜瓦迪的住宅,三块位于安大略、Indio和兰丘库卡蒙卡的旷地(价值约770万)。

诉状称,陈达父女应用投资移民(EB5)签证打算,压服了100多个中国国民,投资超过5000万元。然而,他们并不依照移民法规定,将资金投资到美国企业,没能到达每位投资人出资50万,发明10个工作机会的请求。而是将这些钱退还给部分投资者,以及自己购买豪宅和土地。

诉讼称这9个地产的资金,来自邮件讹诈、转账欺诈和签证欺诈的收益,而购置这些房产自身又形成洗钱罪。目前资产没收的诉讼仅包括指控,为了真正收回,联邦政府必需有强有力的证据表明,这些财产是嫌犯非法所得,FBI和美国移民海关执法局、领土保险局正开展相干考察。

日前此案中四个受害者家庭提出群体诉讼,他们的代办律师王婧表现,联邦政府假如可能没收嫌犯的财产,对受害人是有利的情况,这样能够确保嫌犯不会转移资产,让受害人有机遇争夺到退还投资款跟更进一步的弥补。她指出联邦政府没收财产,不象征会主动退还给受害人,由于此案中波及到的100多个投资人情形庞杂,其中有些人从项目方拿到了退款,还有些人只缴纳了局部投资款,其余大部门是管名目方贷款,这些情况都不合乎投资移民的划定,因而真正的受害者须要自动证实本人的无辜并申请索赔,才有机会维护自己的权利。